NEW YORK (AP) – Putra terakhir Bernard Madoff yang masih hidup sedang diselidiki atas kemungkinan keterlibatan dalam skema Ponzi ayahnya yang bernilai miliaran dolar hingga hari kematiannya karena kanker awal bulan ini, namun pengawasan terhadap harta miliknya senilai $16 juta terus berlanjut.
Wali amanat yang ditunjuk pengadilan yang berupaya mendapatkan kembali uang bagi investor yang putus asa mulai menargetkan uang Andrew Madoff bahkan sebelum kematiannya, mengajukan gugatan baru pada musim panas ini dengan menuduh dia dan saudara laki-lakinya mengetahui sepenuhnya skema ayah mereka dan menggunakannya sebagai “pribadi” mereka. toples kue” yang mereka manfaatkan melalui pinjaman palsu, perdagangan fiktif, dan kompensasi yang ditangguhkan.
Andrew, yang meninggal karena limfoma sel mantel pada tanggal 3 September dalam usia 48 tahun, telah lama menyatakan bahwa dia dan saudaranya Mark, yang gantung diri pada tahun 2010 dalam usia 46 tahun, bekerja di bagian perdagangan legal di perusahaan ayah mereka dan tidak melakukan penipuan besar-besaran. Mereka menyatakan bahwa mereka melapor ke pihak berwenang setelah ayah mereka mengaku kepada mereka tentang skema Ponzi pada tahun 2008.
Dua pejabat penegak hukum federal, yang berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk membahas kasus ini, mengatakan para penyelidik tidak pernah percaya bahwa saudara-saudara tersebut tidak mengetahui penipuan tersebut dan keduanya menjadi fokus penyelidikan aktif hingga saat kasus tersebut terungkap. meninggal.
Namun para pejabat tersebut mengakui bahwa sulit untuk membuktikan kecurigaan mereka, dan ketika para penyelidik mengungkap jaringan rumit kasus penipuan keuangan, mereka semakin mengalihkan perhatian mereka ke sebuah kasus yang mereka rasa dapat dibuktikan: penghindaran pajak.
Kedua pejabat tersebut mengatakan kepada AP bahwa kemungkinan besar Andrew Madoff akan menghadapi tuduhan penggelapan pajak jika dia tidak meninggal. Tujuan utamanya, kata mereka, adalah menggunakan biaya federal sebagai pengaruh agar dia mengembalikan uang kepada investor.
Pengacara Martin Flumenbaum, pelaksana surat wasiat Andrew Madoff, menyatakan bahwa kedua bersaudara tersebut tidak pernah “mengetahui, atau secara sadar ikut serta dalam, tindakan kriminal ayah mereka”. Flumenbaum tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat tentang kemungkinan tuntutan pajak terhadap Andrew Madoff.
Selama wawancara “60 Minutes” tahun 2011, Andrew Madoff mengatakan bahwa sejak awal dia “sama sekali tidak menyembunyikan apa pun dan saya sangat ingin, hampir putus asa, untuk berbicara dan memberi tahu orang-orang bahwa saya tidak terlibat.”
Bernard Madoff, kini berusia 76 tahun, menjalani hukuman 150 tahun penjara di Carolina Utara setelah mengaku menipu ribuan investor dalam skema yang berlangsung selama beberapa dekade.
Lima mantan karyawan tingkat tinggi perusahaan Madoff dihukum awal tahun ini karena membantu melakukan penipuan dengan berkonspirasi untuk menipu klien dan memalsukan catatan. Tidak jelas apakah ada orang lain yang akan didakwa, meskipun jaksa menggambarkan penyelidikan sedang berlangsung dan telah memperoleh penundaan dalam hukuman terhadap beberapa rekan konspirator dalam seminggu terakhir.
Beberapa hari setelah kematian Andrew Madoff, surat wasiatnya diumumkan kepada publik dengan harta senilai $16 juta. Dia meninggalkan istrinya Deborah West – yang mengajukan gugatan cerai setelah penipuan itu terungkap – sekitar $5 juta, membagi properti pribadinya secara merata di antara kedua putrinya yang masih kuliah dan memberi tunangannya, Catherine Hooper, $50.000 setiap bulan hingga uang yang dia dapat. kiri sudah hilang.
Irving Picard, wali yang sejauh ini telah mendapatkan kembali lebih dari setengah $20 miliar yang diinvestasikan dalam skema Ponzi, berupaya mendapatkan kembali uang dari tanah milik kedua bersaudara tersebut dan memiliki wewenang untuk mengejar uang dan aset di mana pun uang tersebut dibayarkan.
Dia menuduh dalam gugatannya baru-baru ini bahwa putra-putra Madoff mengetahui tentang penipuan tersebut dan mencoba menutupinya dengan menghapus email selama penyelidikan Komisi Sekuritas dan Bursa.
Picard mengklaim pihaknya berutang kepada investor sebesar $153 juta, bersama dengan kompensasi dan ganti rugi. Wali amanat mengatakan dana yang dia cari termasuk jutaan dolar uang klien yang ditransfer secara ilegal ke rekening atas nama Madoff bersaudara, pasangan dan anak-anak mereka.
Dalam rilis bulan Juli, David J. Sheehan, pengacara utama Picard, mencatat bahwa saudara-saudara menerima gaji dan bonus lebih dari $20 juta pada tahun 2007, bahkan ketika bisnis yang mereka awasi membukukan kerugian lebih dari $58 juta.
Sheehan mengatakan keluarga Madoff terus menjalani gaya hidup yang hanya diimpikan orang lain, memegang berbagai macam real estate yang dibayar dengan keuntungan haram, sementara banyak korban skema Ponzi terus berjuang. Ini saatnya bagi mereka untuk melakukan hal yang benar dan mengembalikan dana yang dicuri.”
Pada saat gugatan diajukan, pengacara Andrew Madoff, Flumenbaum, menyebut tuduhan baru tersebut “tidak berdasar dan salah”.
“Seperti yang telah kami katakan sejak awal, baik Andrew maupun Mark tidak mengetahui, atau secara sadar ikut serta dalam tindakan kriminal ayah mereka,” kata Flumenbaum. Andrew dan Mark-lah yang memberi tahu pihak berwenang tentang penipuan yang dilakukan ayah mereka dan mengakhirinya.
