FARGO, N.D. (AP) — Kesepakatan pembelaan pertama telah dicapai dalam penyelidikan federal yang luas terhadap penipuan lotere Jamaika yang menargetkan sebagian besar korban lanjut usia di Amerika Serikat, termasuk seorang wanita Dakota Utara yang setuju untuk mengosongkan rekening tabungannya dan kemudian mengambil pinjaman pada polis asuransi jiwa.
Lebih dari dua lusin orang telah didakwa dalam kasus ini, termasuk beberapa orang yang kemungkinan akan diadili. Jaksa mengatakan para terdakwa membujuk orang-orang untuk mengirimi mereka jutaan dolar untuk menutupi biaya kemenangan lotere.
Jaksa AS Timothy Purdon menolak berkomentar secara spesifik mengenai kasus ini, namun mengatakan masyarakat harus waspada dan mendiskusikan kemungkinan penipuan dengan anggota keluarga lanjut usia.
“Sekali lagi, warga Dakota Utara dan negara lain perlu memahami bahwa jika mereka mendapat panggilan telepon yang memberi tahu bahwa mereka telah memenangkan lotre, namun mereka belum masuk, Anda harus menutup telepon. Itu penipuan,” kata Purdon.
Juru bicara kantor pembela umum federal di Dakota Utara dan Selatan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Skema lotere Jamaika telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Jamaika dan AS membentuk satuan tugas pada tahun 2009 untuk menghentikan penipuan, namun masalahnya semakin parah, kata jaksa. Kasus yang sedang diselidiki di North Dakota ini dibuka pada Maret 2013 dengan 15 dakwaan.
Tiga terdakwa menandatangani perjanjian pembelaan minggu ini atas tuduhan konspirasi. Shannon O’Connor, James Simpson dan Mikael Gillette masing-masing menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara dan denda $1 juta. O’Connor dan Gillette berasal dari Florida selatan. Simpson ditangkap di Kentucky.
Rincian baru dari kesepakatan pembelaan O’Connor menunjukkan bahwa seorang janda berusia 83 tahun dari Harvey, North Dakota, menulis setidaknya enam cek terpisah kepada American Cash Awards senilai hampir $157.000, semuanya dibayarkan kepada O’Connor. Korban diberitahu bahwa dia harus membayar biaya untuk penghargaan uang tunai $19 juta.
Pemeriksaan dilakukan antara tanggal 3 Oktober dan 14 November 2011. Pihak berwenang mengatakan ketika korban memberi tahu para penipu bahwa dia tidak punya uang, dia diminta untuk mengambil pinjaman atas polis asuransi jiwanya dan memberikan kartu kredit dan nomor PIN-nya, yang mana Dia melakukanya
Dokumen menunjukkan bahwa korban lainnya, seorang pria berusia 92 tahun dari Charleston, Carolina Selatan, mengirimkan cek kasir senilai $80.000 ke O’Connor pada Mei 2012.
Jaksa mengatakan Gillette menyelesaikan sejumlah transfer uang dari para korban di Amerika Serikat kepada rekan-rekan konspirator di Jamaika. Simpson diduga membuka rekening bank perorangan, menyimpan dan mentransfer dana, serta berbohong kepada pejabat bank tentang asal usul dan tujuan penggunaan uang tersebut.
Salah satu terdakwa dalam kasus ini adalah disc jockey terkemuka Jamaika Deon-ville O’Hara, juga dikenal sebagai ZJ Wah Wa. Dia mengaku tidak bersalah.
