NEW YORK (AP) – Mantan chief technology officer untuk perusahaan pemrosesan pembayaran Liberty Reserve pada Jumat dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh hakim yang menolak argumen bahwa perusahaan yang populer di kalangan perusahaan kriminal itu hanya berusaha menandingi eBay Inc. untuk bersaing dengan pembayaran PayPal. bisnis sebelum ditutup.
Mark Marmilev, 35, awal tahun ini mengaku bersalah atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang yang gagal memenuhi persyaratan pendaftaran federal.
“Ini bukan tentang mata uang online, mata uang digital,” kata Hakim Distrik AS Denise Cote kepada Marmilev saat dia menjatuhkan hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan oleh Marmilev.
Marmilev mengatakan kepada hakim bahwa dia “sangat menyesal”.
Penuntutan masih menunggu keputusan terhadap dua pendiri perusahaan.
Pengacara Marmilev, Seth Ginsberg, menggambarkan pemerintah meremehkan masalah yang dihadapi Liberty Reserve ketika mencoba merintis batasan mata uang digital yang muncul dalam dekade terakhir. Ia mengatakan perusahaan tersebut didirikan untuk bersaing dengan PayPal, khususnya di pasar di seluruh dunia di mana jutaan orang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit.
“Liberty Reserve tidak semuanya baik atau buruk,” katanya. “Liberty Reserve tidaklah hitam dan putih seperti yang Anda yakini oleh pemerintah.”
Marmilev, seorang warga negara Israel, adalah chief technology officer Liberty Reserve di Kosta Rika sebelum penegak hukum menutup perusahaan tersebut pada Mei 2013.
Lahir di Ukraina, Marmilev pindah ke Brooklyn satu dekade lalu dan berteman dengan orang-orang yang mendirikan perusahaan tersebut dan membawanya bergabung.
Jaksa mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa perusahaan tersebut, yang didirikan di Brooklyn pada tahun 2002 dan pindah ke Kosta Rika pada tahun 2009, mengoperasikan salah satu mata uang digital yang paling banyak digunakan di dunia. Mereka mengatakan Marmilev memperoleh lebih dari $1 juta karena perusahaan tersebut menyombongkan diri bahwa mereka menyediakan “mata uang instan dan real-time untuk perdagangan internasional” yang dapat digunakan untuk “mengirim dan mentransfer pembayaran dari siapa pun, di mana pun di dunia.”
Jaksa mengatakan nasabah membuka rekening dengan nama fiktif yang terkadang menunjukkan niat kriminal mereka. Seorang penyelidik Amerika membuka rekening rahasianya dengan nama “Joe Bogus” dari “Completely Made Up City, New York, Amerika Serikat”.
Pada saat penutupannya, Liberty Reserve memiliki 5,1 juta rekening dan memproses lebih dari $16 miliar untuk jutaan klien, termasuk individu dan entitas yang berbasis di AS, yang mencakup lebih dari 15 persen rekening perusahaan, kata pemerintah.
Jaksa mengatakan para penyelidik menemukan bahwa Liberty Reserve banyak digunakan oleh para penjahat, termasuk mereka yang berspesialisasi dalam pencurian identitas dan skema Ponzi, dan hanya menemukan sedikit indikasi penggunaan oleh bisnis online arus utama yang sah.
Mereka mengatakan dua tautan ke “dealer” yang muncul di kategori “Belanja” mengarah ke halaman Facebook milik seorang warga Indonesia yang menawarkan untuk “menjual kembali” pakaian, barang elektronik, dan barang-barang lainnya yang dicuri, sementara tautan kedua ditautkan ke sebuah situs web yang membeli barang apa pun di internet dan mengirimkannya kembali ke pelanggan dengan “biaya pemrosesan” yang tinggi.
