NEW YORK (AP) – Seorang pengusaha Texas dan harta milik saudaranya harus kehilangan sebanyak $400 juta setelah juri sipil memutuskan mereka terlibat dalam skema penghindaran pajak besar-besaran, kata seorang hakim dalam keputusan yang dirilis Kamis.
“Dengan ukuran yang masuk akal, pemecatan dan kepentingan prasangka yang diberikan dalam proses ini akan sangat mengejutkan dan merupakan salah satu penghargaan terbesar yang pernah diberikan terhadap masing-masing terdakwa,” tulis Hakim Distrik AS Shira Scheindlin tentang perintahnya terhadap Sam Wyly dan harta milik saudara laki-lakinya. Charles. Kasus ini diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa.
Dalam keputusannya yang tertanggal Rabu, Scheindlin mengatakan kedua bersaudara itu terlibat dalam penipuan selama 13 tahun, mendirikan 17 perwalian dan 40 anak perusahaan, mengumpulkan pasukan pengacara dan menyewa akuntan asing untuk menyimpan catatan di luar Amerika Serikat.
“Pengusaha yang berakal sehat dan terampil tidak akan terlibat dalam aktivitas seperti itu kecuali jika aktivitas tersebut menguntungkan,” tulis hakim tentang pemilik jaringan ritel seni dan kerajinan Michael Stores Inc. “Tentu saja menguntungkan… keluarga Wyly mampu mengumpulkan kekayaan besar bebas pajak.”
Dia memerintahkan Sam Wyly dan harta warisan saudaranya, Charles, untuk kehilangan lebih dari $187 juta. Charles Wyly berusia 77 tahun ketika dia meninggal dalam kecelakaan mobil di Aspen, Colorado pada tahun 2011.
Pengacara pembela Stephen D. Susman mengatakan harta warisan Charles Wyly memiliki sekitar $30 juta di Amerika Serikat sementara Sam Wyly memiliki sekitar $70 juta ditambah anuitas $12 juta. Dia mengatakan lebih dari $380 juta masih berada di luar negeri.
Susman, yang tidak segera membalas pesan untuk meminta komentar pada hari Kamis, bersikeras meminta penarikan tidak lebih dari $24 juta. Selama bertahun-tahun, saudara-saudara ini telah menonjol di Dallas, menyumbangkan jutaan dolar kepada sebagian besar kandidat dan tujuan Partai Republik yang konservatif dan $20 juta untuk membantu membangun pusat seni pertunjukan di Dallas.
Penjualan perusahaan termasuk Michael Stores dan dua perusahaan teknologi menghasilkan lebih dari $14 miliar. Setelah penjualan tersebut, Sam Wyly sempat masuk dalam daftar miliarder Forbes untuk sementara waktu.
Pengacara SEC Bridget Fitzpatrick mengatakan saudara-saudara menginvestasikan $600 juta dalam bisnis AS, $85 juta dalam real estate dan $40 juta dalam furnitur, seni dan perhiasan.
Fitzpatrick mengatakan denda yang besar akan menghalangi orang lain untuk berpikir bahwa penipuan dapat menguntungkan, bahkan jika ditemukan. Dia tidak memberikan komentar langsung pada hari Kamis.
Hakim mengatakan Sam Wyly harus menelan $123 juta sementara harta warisan Charles Wyly harus menyerahkan $63 juta. Scheindlin mengatakan bahwa kepentingan pra-penilaian kemungkinan akan membuat total penegakan hukum menjadi antara $300 juta dan $400 juta, setara dengan sekitar 10 persen dari total hukuman dan pencabutan yang diperintahkan tahun lalu dalam kasus penegakan SEC secara nasional.
Dia juga melarang Sam Wyly melakukan pelanggaran sekuritas di masa depan, meskipun dia mencatat bahwa dia tunduk pada perintah serupa pada tahun 1979 sebelum dia “terlibat dalam penipuan sekuritas besar-besaran selama 13 tahun yang melibatkan berbagai perwalian dan entitas dan ratusan, bahkan ribuan, melibatkan representasi yang salah.”
“Skala skema ini, kebrutalan tindakan Wyly dan posisinya sebagai orang kaya dan penting dalam masyarakat memerlukan penerapan perintah permanen,” tulis Scheindlin.
