FBI: Kartel Mencuci Uang Tebusan di Pusat Mode

LOS ANGELES (AP) — Sebuah keluarga memohon bantuan dari FBI ketika seorang warga Amerika yang mengirimkan kokain untuk kartel narkoba diculik dan disandera di Meksiko pada tahun 2012.

Setelah keluarganya membayar uang tebusan sebesar $140.000, pria tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke Amerika Serikat.

Namun, itu bukanlah akhir dari kasus yang mengarahkan agen-agen FBI pada apa yang kini mereka yakini sebagai skema pencucian uang narkoba di kawasan mode Los Angeles dan mengembalikan uang tunai tersebut ke kartel Meksiko.

Awal pekan ini, lusinan tempat usaha digerebek oleh FBI, Keamanan Dalam Negeri, dan pejabat lainnya dalam tindakan keras yang lebih luas terhadap pencucian uang di kota terpadat kedua di AS. Pihak berwenang telah menyita lebih dari $100 juta dan sedang menggeledah sekitar 50 dari 3.000 bisnis di distrik tersebut, kata kantor kejaksaan AS.

Sembilan orang telah ditangkap sehubungan dengan tiga dakwaan atas tuduhan terkait pencucian uang dan pelanggaran keuangan lainnya, termasuk kasus yang melibatkan pembayaran uang tebusan.

Jaksa federal menuduh kartel Sinaloa menggunakan taktik tersebut untuk mencuci uang tebusan yang dibayarkan kepada pedagang grosir distrik mode QT Fashion, kemudian membaginya ke lebih dari selusin bisnis distrik.

Empat hari kemudian, pria yang diculik – yang belum diidentifikasi oleh otoritas AS – kembali ke AS dan mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah diserang dengan senjata dan gergaji mesin, disetrum dan disiksa selama penahanannya, menurut pernyataan tertulis FBI tentang penggeledahan. surat perintah diperoleh Kamis oleh The Associated Press.

Tidak ada tuntutan federal yang diajukan terkait dugaan konspirasi narkoba, namun pria tersebut bisa menghadapi hukuman 22 tahun penjara sehubungan dengan penangkapannya pada tahun 2008 atas kasus terkait narkoba di Los Angeles County, kata pernyataan tertulis tersebut.

FBI kemudian menemukan bahwa sebagian darah dalam foto yang dikirim ke keluarganya telah direkayasa – tampaknya merupakan praktik umum yang digunakan untuk menakut-nakuti keluarga korban agar membayar uang tebusan, kata dokumen pengadilan.

Kisah mengerikan ini mencerminkan kisah orang Amerika lainnya yang juga diculik. Direktur FBI James Comey mengatakan pada hari Kamis bahwa ada peningkatan dalam kasus penculikan di Meksiko, termasuk korban warga Amerika.

“Saya tidak punya angka pastinya, tapi kami melihat peningkatan signifikan jumlah orang Amerika yang diculik di Meksiko mungkin dalam dua tahun terakhir,” kata Comey kepada wartawan saat berkunjung ke kantor FBI di San Diego.

Kantor FBI di San Diego menangani 25 hingga 30 kasus per tahun dari sekitar tahun 2008 dan 2011, biasanya melibatkan korban Amerika yang diculik saat mengunjungi keluarga atau melakukan bisnis di Meksiko, kata Keith Slotter, agen khusus yang bertanggung jawab atas FBI di San Diego. kantor pada saat itu.

“Sering kali mereka memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam perdagangan narkoba, dan akan ada semacam imbalan atau pengaruh yang menyertainya,” kata Slotter, yang pensiun pada tahun 2012.

Sejak Meksiko memperketat peraturan keuangan pada tahun 2010, kartel semakin beralih ke perdagangan internasional untuk mencuci uang narkoba dengan mengirimkan dolar ke perusahaan-perusahaan di AS untuk barang-barang yang diekspor ke Meksiko, kemudian mendapatkan kembali dana tersebut dalam peso setelah produk tersebut dijual dalam skema yang dikenal sebagai pertukaran peso di pasar gelap, kata pihak berwenang AS.

Thom Mrozek, juru bicara kantor kejaksaan AS, mengatakan dia tidak mengetahui adanya kasus lain yang melibatkan pencucian pembayaran uang tebusan. Dia menolak membahas kejadian penculikan yang dilakukan kartel.

Dalam wawancara tahun 2013 dengan agen FBI, manajer QT Fashion Sang Jun Park mengaku menghitung uang yang dibawa ke perusahaan pada bulan Desember 2012, namun membantah terlibat dalam penculikan tersebut, demikian bunyi pernyataan tertulis. Dia mengatakan perusahaan tersebut mengirimkan pakaian ke perusahaan pakaian Meksiko Maria Ferre secara kredit dan menerima pembayaran dalam jumlah besar secara tunai.

Park adalah satu dari enam terdakwa yang didakwa dalam kasus yang diumumkan Rabu terhadap QT Fashion dan Maria Ferre. Pengacaranya, John McNicholas, menolak mengomentari tuduhan tersebut.

Saat menyelidiki kasus penculikan, agen federal mengatakan mereka menemukan bahwa QT Fashion menerima $1,5 juta atas perintah Maria Ferre dalam 16 bulan hingga September 2013 dan menyalurkannya ke lebih dari selusin bisnis lain di distrik mode.

Seseorang yang menjawab telepon di Maria Ferre di Meksiko mengatakan perusahaan tersebut akan mengeluarkan pernyataan pada Kamis malam, kemudian menutup telepon sebelum AP mendapatkan namanya.

Pemiliknya, Luis Ignacion Munoz Orozco, adalah seorang pengusaha terkenal Sinaloa dan merupakan pemimpin Kamar Dagang Nasional negara bagian Sinaloa.

AP mencoba menghubungi Munoz melalui email dan Facebook, namun dia tidak segera membalas.