MEXICO CITY (AP) – Jaksa federal AS telah mengajukan gugatan ke pengadilan distrik Texas untuk menyita hampir $2,8 juta di rekening bank Bermuda yang diduga dimiliki oleh mantan penjabat gubernur negara bagian Coahuila di perbatasan Meksiko.
Gugatan tersebut menuduh uang tersebut tampaknya berasal dari penggelapan atau pencurian dana negara yang dilakukan oleh Jorge Juan Torres Lopez, yang menjabat sebagai gubernur sementara negara bagian Meksiko yang dilanda skandal itu selama sebagian besar tahun 2011.
Torres Lopez membantah melakukan kesalahan dalam email ke The Associated Press yang dikirim pada hari Kamis dari alamat yang dia gunakan di masa lalu untuk menghubungi media lokal. Email tersebut tidak menyertakan nomor telepon dan tidak dapat diverifikasi secara independen.
“Saya dengan tegas menyangkal telah melakukan kejahatan semacam ini,” tulisnya. “Saya akan membela diri secara hukum terhadap tuduhan ini dan saya akan menunjukkan keabsahan dana tersebut, yang merupakan kekayaan pribadi saya dan keluarga saya, yang diperoleh selama bekerja seumur hidup.”
Gugatan tersebut, yang diajukan pada hari Selasa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas, mengatakan Torres Lopez mencoba memindahkan uang dari rekening di bank Old Mutual of Bermuda ke rekening di Jerman dua minggu setelah jaksa federal AS mengumumkan penyitaan serupa. menentang. mantan pejabat Coahuila lainnya. Pejabat tersebut, Hector Javier Villarreal, adalah mantan bendahara negara yang dicari atas tuduhan pencucian uang dan kejahatan lainnya.
Sebagai penjabat gubernur, Torres Lopez menjalani tahun terakhir masa jabatan mantan gubernur Humberto Moreira. Moreira sendiri mengundurkan diri sebagai ketua nasional Partai Revolusioner Institusional setelah terungkapnya utang negara yang membengkak.
Skandal ini meluas hingga melibatkan penggelapan dana negara oleh pejabat pemerintah yang diduga memperoleh pinjaman palsu atas nama negara.
Gugatan tersebut menggambarkan bagaimana Torres Lopez memberikan jawaban aneh kepada para bankir di JP Morgan Chase ketika dia membuat rekening di Texas pada tahun 2008, diduga untuk menarik uang dari Meksiko dan kemudian menyalurkannya ke rekening luar negeri di Bermuda. Sekitar waktu itu, Torres Lopez meninggalkan posisinya sebagai sekretaris keuangan Coahuila dan akan mengambil alih jabatan walikota kota Saltillo di Coahuila.
“Torres secara khusus bertanya kepada salah satu bankir JP Morgan Chase apakah transfer kawat dapat dihapus dari sistem sehingga tidak ada transfer dari Meksiko ke Bermuda yang dapat dilihat oleh Amerika Serikat,” menurut gugatan tersebut.
Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa “Selama prosedur pembukaan rekening di atas, Torres memberikan beberapa penjelasan berbeda kepada para bankir di JP Morgan Chase mengenai sumber pendapatannya.”
Misalnya, Torres Lopez mengaku sebagai “pemilik Cemex”, perusahaan bahan bangunan multinasional yang diperdagangkan secara publik di Meksiko. “Torres tidak pernah memberikan dokumentasi apapun kepada JP Morgan Chase yang menunjukkan Cemex sebagai sumber dana,” kata gugatan itu.
Torres Lopez mulai mentransfer sejumlah besar uang pada awal tahun 2008, seperti menerima tiga transfer kawat dalam peso Meksiko dengan total lebih dari $2,5 juta dalam beberapa hari pada awal tahun 2008, kata gugatan tersebut. Dikatakan dia menjadi “sangat marah” ketika pernyataan transaksi dikirim ke alamatnya di Meksiko. “Torres mengatakan kepada bankir bahwa Torres adalah pejabat publik dan tidak dapat mengetahui rincian tentang properti terdakwa (Bermuda) di Meksiko atau publik.”
Segera setelah itu, JP Morgan Chase menjadi sangat khawatir dengan transfer besar tersebut sehingga menutup rekening bank Torres Lopez.
Dalam sebuah wawancara dengan agen federal AS pada Agustus 2012, Torres Lopez membantah memiliki uang di luar dua rekening kecil di Amerika Serikat dan rekening di Meksiko. “Torres menjelaskan bahwa bisnis ‘wirausahawannya’ melibatkan manufaktur,” namun “Torres tidak dapat menjelaskan sifat bisnis manufaktur,” demikian isi pengaduan tersebut.
JP Morgan Chase tidak menanggapi pertanyaan mengapa bank tidak mendeteksi perbedaan tersebut sejak awal. Gugatan tersebut mengatakan bank mencoba menghubungi Torres Lopez, tetapi dia tidak membalas surat dan nomor telepon yang dia berikan adalah nomor yang tidak berfungsi.
