BUENOS AIRES (AP) – Operator televisi kabel utama Argentina, anak perusahaan bank asing, anggota kongres, mantan pemain sepak bola dan bahkan sebuah LSM yang berdedikasi untuk memerangi multiple sclerosis termasuk di antara tersangka pemilik lebih dari 4.000 rekening di bank HSBC. Swiss dan tidak dilaporkan ke bendahara, menurut pengaduan badan penagihan.
Badan negara Télam dan juga radio negara Nacional menyiarkan pada hari Jumat daftar pembayar pajak Argentina yang, menurut Administrasi Pendapatan Publik Federal (AFIP), diduga berpartisipasi dalam penghindaran pajak dan manuver pelarian modal sebesar 3.000 juta dolar oleh HSBC setempat anak perusahaan.
Daftar tersebut antara lain mencakup Cablevisión, operator televisi berbayar terbesar di Argentina, wakil oposisi Alfonso Prat-Gay, manajer grup media Clarín, anak perusahaan lokal HSBC, pengusaha perusahaan penting, dan bahkan mantan pemain klub.
Associated Press telah meminta pembayaran gaji tersebut kepada Departemen Keuangan, namun sejauh ini belum menerima tanggapan.
Sementara beberapa dari mereka yang terlibat secara terbuka membantah memiliki rekening yang tidak diumumkan di Swiss.
“Cablevisión melaporkan bahwa rekening perusahaan… yang disebutkan dalam daftar tersebut telah diumumkan sepenuhnya dan dilaporkan kepada AFIP dalam semua pernyataan tertulisnya,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AP.
Perusahaan menambahkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Administrasi Pendapatan Federal.
“Saya tidak pernah menjadi pemilik atau penerima manfaat dari rekening di Swiss. Semua aset saya dinyatakan di AFIP,” kata Prat Gay di akun Facebook resminya.
Administrasi perpajakan mengajukan pengaduan resmi ke pengadilan pajak pidana federal terhadap anak perusahaan lokal HSBC dan direkturnya atas kejahatan penghindaran pajak dan asosiasi ilegal berdasarkan kecurigaan bahwa entitas ini memfasilitasi pelarian uang yang tidak diumumkan dari pembayar pajak Argentina.
HSBC Argentina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka dengan tegas menolak partisipasinya dalam asosiasi ilegal apa pun, termasuk organisasi mana pun yang mengizinkan eksternalisasi modal untuk tujuan menghindari pajak. Entitas tersebut juga membantah memiliki rekening yang tidak diumumkan di Swiss.
Dia menambahkan bahwa dia “mematuhi hukum Argentina dan semua peraturan yang mengatur aktivitasnya di negara tersebut.”
Informasi tentang rekening di Swiss dan identitas pemiliknya di Argentina diberikan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Publik Perancis, yang pekan lalu meluncurkan penyelidikan formal terhadap HSBC atas dugaan penggelapan pajak. Bank tersebut juga dituduh melakukan skema penipuan pajak di Belgia.
Menurut AFIP, akun tersebut berasal dari periode 2005 hingga 2007.
