Akuntan NYC ditangkap dalam penipuan Madoff

NEW YORK (AP) — Seorang eksekutif akuntansi ditangkap pada Kamis atas tuduhan membantu Bernard Madoff mempertahankan penipuan bersejarahnya dengan akuntansi palsu yang dimaksudkan untuk menipu beberapa korban terkaya, meskipun pengacaranya mengatakan kliennya sendiri adalah korban sosiopat.

Sang eksekutif, Paul Konigsberg yang berusia 77 tahun, didakwa melakukan lima tindak pidana kejahatan dalam sebuah dakwaan yang diumumkan di pengadilan federal di Manhattan. Jaksa mengatakan Konigsberg adalah mitra pajak senior di kantor akuntan Konigsberg Wolf & Co. ketika dia memerintahkan pihak lain setidaknya sejak awal tahun 1990an untuk memalsukan catatan guna menutupi penipuan yang menipu ribuan investor hingga hampir $20 miliar.

Konigsberg mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang berpotensi dijatuhi hukuman hingga 40 tahun penjara. Pengacaranya, Reed Brodsky, bersikeras bahwa dia adalah korban Madoff, yang pernah menjadi pemodal terkemuka yang mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman 150 tahun penjara. Pengacara mencatat bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa dan ribuan investor telah ditipu oleh Madoff selama beberapa dekade.

“Tuan Konigsberg juga demikian,” kata Brodsky. “Dia dan keluarganya kehilangan lebih dari $10 juta.”

Konigsberg dibebaskan dengan jaminan $2 juta. Di luar pengadilan, Brodsky mengatakan Konigsberg ingin membersihkan namanya.

“Dia adalah korban seorang sosiopat, Bernie Madoff,” kata Brodsky. Konigsberg menolak berkomentar.

Asisten Jaksa AS Matthew Schwartz mengatakan di pengadilan bahwa Konigsberg adalah “akuntan pilihan” Madoff untuk klien-klien penting. Dia mengatakan Konigsberg memundurkan tanggal transaksi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memperparah penipuan. Menurut dakwaan, Konigsberg dibayar antara $15.000 dan $25.000 setiap bulan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan salah satu klien tertua dan terbesar Madoff, seorang klien yang selama bertahun-tahun menyetor dan menarik puluhan miliar dolar dari Madoff dan mendapat untung dari “menjerit-jerit transaksi penipuan di perusahaannya. akun. “

“Ini adalah tuduhan yang serius,” kata Schwartz, dengan alasan bahwa aset besar Konigsberg membuatnya berisiko untuk melarikan diri.

Konigsberg, yang juga seorang pengacara, adalah satu-satunya orang di luar keluarga Madoff yang memegang kepemilikan di perusahaan investasi swasta Madoff, sementara kepemilikan minoritasnya di Madoff Securities International Limited, anak perusahaan Madoff yang berbasis di London, kata dakwaan.

Brodsky mengatakan kliennya menganggap dirinya pensiun kecuali untuk pekerjaan konsultasi.

Surat dakwaan tersebut mengatakan bahwa Madoff memimpin beberapa klien terpentingnya “yang akunnya Madoff melakukan transaksi yang paling jelas merupakan penipuan” untuk menggunakan Konigsberg sebagai akuntan mereka, dan bahwa pada bulan Desember 2008, firma Konigsberg telah melakukan tugas akuntansi untuk lebih dari 300 menangani beberapa dari Rekening sekuritas swasta Madoff. , ketika Madoff ditangkap.

Konigsberg didakwa melakukan konspirasi untuk memalsukan catatan, konspirasi untuk melakukan penipuan, memalsukan catatan pialang-dealer, memalsukan catatan penasihat investasi, dan memalsukan pernyataan.

Tuduhan tersebut, termasuk permintaan pemerintah agar Konigsberg dipaksa untuk kehilangan semua properti yang dapat ditelusuri ke kejahatan tersebut, terjadi hanya beberapa hari sebelum dimulainya persidangan terhadap lima mantan karyawan Madoff. Para karyawan tersebut dituduh membantunya dalam skema untuk menipu investornya sejak tahun 1970an.

Jaksa mengatakan Konigsberg menolak tawaran dari Madoff pada tahun 1992 untuk menerima pembayaran tunai tambahan sekitar $20.000 per tahun, dan memerintahkan dia untuk membayarnya kepada salah satu kerabat Konigsberg yang sebelumnya bekerja untuk Madoff. Anggota keluarga tersebut, menurut pemerintah, menerima lebih dari $320.000 dari tahun 1992 hingga Desember 2008 karena ketidakhadirannya.

SEC mengajukan keluhan perdata terkait terhadap Konigsberg, meminta denda dan restitusi yang tidak ditentukan.

Brodsky menggambarkan dakwaan tersebut lemah dan mengatakan dakwaan tersebut tidak didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan. Dia menambahkan bahwa dakwaan tersebut “sangat menakjubkan dan keterlaluan” dan berisi “tulisan yang sangat kreatif”.

Dia mengkritik penggunaan informasi dari mantan kepala keuangan Madoff, Frank DiPascali, yang mengaku bersalah atas tuduhan dan bekerja sama dengan pemerintah.

Jaksa, kata Brodsky, “mengandalkan kesaksian seorang pembohong yang terbukti, tangan kanan Madoff.”