LOS ANGELES (AP) – Seorang penggelapan uang yang menjalani hukuman di penjara federal ditangkap pada hari Jumat dalam skema untuk mencuri setidaknya $8,5 juta dari Gulfstream Aerospace Corp. mencuri untuk membiayai gaya hidup mewah, kata FBI.
Marvin Caukin dari Calabasas ditahan tanpa jaminan setelah kemunculan pertamanya di pengadilan federal atas tuduhan pencurian identitas dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan penipuan surat, kata juru bicara FBI Laura Eimiller.
Caukin, 66, adalah direktur keuangan di operasi Gulfstream di Long Beach dan Las Vegas ketika dia mengatur skema penggelapan yang canggih dengan menggunakan teman dan anggota keluarga untuk mendirikan bisnis palsu untuk menagih perusahaan atas layanan yang tidak pernah diberikan, kata Agen Khusus Sherine Ebadi. dalam dokumen pengadilan.
Perusahaan palsu tersebut memiliki nama yang terkesan bergerak di industri penerbangan, seperti Jetco Aviation Services. Caukin menyetujui pembayaran dan hasilnya dikembalikan kepadanya dan juga digunakan oleh rekan konspiratornya, yang tidak dikenakan biaya.
Caukin menghabiskan uang itu untuk dua rumah, termasuk kediaman Calabasas senilai $2 juta yang dia beli dengan uang tunai, mobil mewah, restoran mahal, hotel bintang lima, perhiasan mahal, furnitur mewah serta pengeluaran sehari-hari seperti premi asuransi, utilitas dan kebutuhan lainnya. . pengeluaran.
Penyelidik FBI dan Layanan Inspeksi Pos AS menggeledah dua rumah Caukin pada hari Jumat dan menemukan uang tunai beberapa ribu dolar dari Mercedes Benz miliknya, kata Eimiller.
Gulfstream memecat Caukin pada Mei 2013 ketika Caukin mengetahui bahwa dia telah berbohong dalam permohonannya pada tahun 2000 ketika dia mengatakan bahwa dia tidak pernah dihukum karena kejahatan selama tujuh tahun.
Caukin menghabiskan hampir tiga tahun di penjara federal pada pertengahan 1990an karena menggelapkan $2,4 juta dari USA Petroleum Corp., di mana dia menjabat sebagai direktur keuangan. Dia mengaku bersalah melakukan penipuan dalam kasus itu.
Dua dari para konspirator, termasuk salah satu putranya, merupakan kaki tangan Caukin yang tidak didakwa sebelumnya, menurut Ebadi.
Rekan konspirator lain yang berwenang menangani rekening bank untuk perusahaan palsu dan menyewakan PO box yang menjadi tujuan pengiriman cek dari Gulfstream diduga menjalankan layanan pengawalan Orange County yang dibayar lebih dari $55.000 antara tahun 2001 dan 2012 untuk katering dan dukungan di acara-acara seperti perusahaan. Pesta Natal.
Wanita yang mengadakan pertemuan tersebut mengatakan bahwa Gulfstream tidak pernah mempekerjakan perusahaan tersebut.
Juru bicara Gulfstream, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Falls Church, General Dynamics yang berbasis di Virginia, tidak segera membalas telepon atau email untuk meminta komentar.
Caukin, yang tidak mengajukan pembelaan di pengadilan federal pada hari Jumat, diperintahkan untuk hadir pada sidang jaminan 17 November.
Pengacaranya tidak memberikan komentar.
