WASHINGTON (AP) — Seorang wali yang mengawasi MF Global mengatakan strategi perdagangan berisiko dan “perilaku lalai” yang dilakukan oleh mantan CEO Jon Corzine dan para eksekutif puncaknya berkontribusi terhadap keruntuhan broker tersebut pada akhir tahun 2011.
Sebuah laporan yang dikeluarkan pada hari Kamis oleh wali amanat, mantan direktur FBI Louis Freeh, mengatakan Corzine dan timnya mengabaikan saran dari chief risk officer MF Global mengenai strategi perdagangan.
Laporan tersebut mengatakan mereka juga gagal memperbaiki kesenjangan dalam sistem perusahaan untuk memantau arus kas dan dana kliennya.
MF Global gagal setelah membuat taruhan senilai $6,3 miliar atas utang yang diterbitkan oleh Italia, Spanyol, dan negara-negara Eropa lainnya yang perekonomiannya sedang kesulitan. Perusahaan yang berbasis di New York mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan Oktober 2011. Ini merupakan kebangkrutan perusahaan terbesar kedelapan dalam sejarah AS dan terbesar di Wall Street sejak runtuhnya Lehman Brothers pada September 2008 yang memicu krisis keuangan. Lebih dari $1 miliar uang pelanggan ditemukan hilang.
Freeh bertindak atas nama kreditor MF Global. Temuannya serupa dengan laporan yang dikeluarkan tahun lalu oleh wali MF Global lainnya dan panel DPR AS.
“Tindakan kelalaian yang diidentifikasi dalam laporan ini diperkirakan berkontribusi terhadap keruntuhan MF Global,” kata laporan baru tersebut. Meskipun iklim ekonomi yang sulit pada saat itu dan faktor-faktor lain mungkin mempercepat kegagalan perusahaan, strategi dan perilaku bisnis berisiko yang dilakukan Corzine dan timnya turut memicu kehancuran perusahaan, katanya.
Corzine, mantan senator Partai Demokrat AS dan gubernur New Jersey, mengundurkan diri sebagai CEO MF Global pada November 2011.
Steven Goldberg, juru bicara Corzine, menyebut laporan wali tersebut “sebuah kasus yang jelas mengenai quarterbacking pada Senin pagi.” Laporan tersebut dengan sengaja mengabaikan kegagalan bank dan perusahaan lain yang menjadi mitra dagang MF Global untuk membayar hutang mereka kepada MF Global “dan dampak besar kegagalan ini terhadap klien MF Global,” kata Goldberg dalam sebuah pernyataan.
“Tidak ada dasar untuk dugaan bahwa Tuan Corzine melanggar kewajiban fidusianya atau lalai,” kata pernyataan itu.
Sebagian besar dana klien yang hilang adalah milik petani, peternak, dan pemilik bisnis lain yang menggunakan MF Global untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan gandum.
Sampai saat ini, sekitar 89 persen dari uang tersebut telah diperoleh kembali untuk klien-klien perusahaan tersebut di AS dan sekitar 18 persen untuk klien-klien asing, menurut wali MF Global lainnya, James Giddens, yang mengawasi likuidasi operasi dan pemulihan dana perusahaan tersebut. pelanggan.
Giddens bergabung dengan gugatan yang diajukan oleh klien MF Global terhadap Corzine dan mantan eksekutif lainnya tahun lalu. Pemegang saham MF Global juga menggugat Corzine dan eksekutif lainnya.
Belum ada seorang pun yang didakwa dalam kasus MF Global. Regulator federal, Kongres dan dewan juri federal di Chicago menyelidiki kegagalan MF Global dan hilangnya uang klien.
Corzine adalah salah satu ketua Goldman Sachs sebelum terjun ke dunia politik. Dia bersaksi dalam sidang kongres pada bulan Desember 2011 bahwa dia tidak mengetahui adanya uang pelanggan yang hilang hingga tanggal 30 Oktober, sehari sebelum pengajuan kebangkrutan MF Global. Corzine mengatakan dia tidak pernah bermaksud untuk “menyalahgunakan” uang klien atau mengarahkan orang lain untuk melakukannya. Dan dia menolak klaim bahwa dia mengetahui uang klien yang mungkin telah ditransfer ke afiliasi Eropa tepat sebelum MF Global bangkrut.
Kent Jarrell, juru bicara Giddens, mengatakan pada hari Kamis bahwa kesepakatan penyelesaian yang dicapai kantor Giddens dengan JPMorgan Chase & Co bulan lalu. Jika tercapai disetujui oleh hakim kebangkrutan, rasio dana yang dikembalikan ke nasabah bisa meningkat hingga lebih dari 93 persen di AS. pelanggan dan beberapa poin persentase di atas kisaran 75 persen hingga 82 persen untuk pelanggan asing.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, JPMorgan setuju untuk mengembalikan $546 juta kepada mantan klien MF Global. Bank menyimpan dana MF Global di berbagai rekening dan juga memproses transaksi sekuritas perusahaan.
