CHARLOTTE, NC (AP) – Sejauh ini ratusan juta dolar telah diperoleh kembali dalam skema Ponzi besar-besaran yang memikat lebih dari 1 juta investor dari Amerika Serikat dan seluruh dunia, menurut pengajuan pengadilan dalam kasus tersebut.
Kasus ini melibatkan Rex Venture Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Lexington, NC yang mengoperasikan beberapa bisnis online, termasuk Zeekster.com, situs lelang sen, dan ZeekRewards, sebuah bisnis yang dirancang untuk mengarahkan lalu lintas ke lelang sen. .
Komisi Sekuritas dan Bursa membekukan aset perusahaan pada bulan Agustus, dan hakim federal menunjuk penerima – pengacara Charlotte Kenneth Bell – untuk memulihkan uang bagi para korban.
SEC mengatakan perusahaan yang dijalankan oleh Paul Burks dari Lexington, NC mengoperasikan skema Ponzi senilai $600 juta – di mana uang dari investor baru digunakan untuk melunasi investor lama. Perusahaannya, ZeekRewards, menjual sekuritas secara ilegal.
Burks, 66, setuju untuk membayar denda $4 juta dan bekerja sama dengan SEC untuk mencoba mendapatkan kembali uang tersebut. Meskipun SEC mengatakan Burks menyedot jutaan dolar untuk keperluan pribadinya, dia tidak didakwa.
Bell mengajukan laporan terbarunya mengenai kasus ini di Pengadilan Distrik AS di Charlotte pada hari Kamis.
Pada tanggal 31 Desember, dia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kembali $312 juta dan mengeluarkan $1,6 juta untuk biaya dan layanan untuk penyelidikan.
Tim akuntansi forensik menghabiskan lebih dari 1.800 jam untuk mengungkap keuangan perusahaan, kata dokumen tersebut.
Bell mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka masih mencoba mencari tahu berapa banyak uang yang telah mengalir ke perusahaan – dan berapa banyak yang hilang. Katanya, jumlahnya bisa mencapai $800 juta.
“Hal yang jelas adalah mencoba merekonsiliasi semua uang yang masuk dan keluar untuk menentukan apakah ada yang hilang dan, jika ya, di mana?” dia berkata.
Ketika SEC menutup perusahaan Burks, SEC menyita 115 kotak catatan hard copy untuk membantu mempelajari cara kerja perusahaan.
“Catatan perusahaan tidak dalam kondisi yang baik,” katanya.
SEC mengatakan Burks bekerja sama dengan penyelidik. Bell mengatakan dia tidak bisa berkomentar mengenai hal itu, kecuali timnya menggunakan Burks untuk membantu menguraikan data.
“Paul Burks telah memiliki banyak bisnis MLM (pemasaran berjenjang) selama lebih dari satu dekade. Dan menurut saya perangkat lunak ini dibuat dengan cepat untuk melayani masing-masing perangkat tersebut dan sesuai untuk melayani perusahaan berikutnya. Hal ini hanya bertumpuk tanpa adanya konsultasi profesional yang sistematis seperti yang biasa dilakukan oleh sebuah bisnis,” katanya.
